О легализации доходов 115-ФЗ

Federale wet "ter bestrijding van legalisatie (witwassen) van inkomens" N 115-FZ

De relaties tussen individuen en organisaties die transacties uitvoeren met geldmiddelen of andere eigendommen, evenals overheidsinstanties die controle uitoefenen over deze operaties om handelingen die verband houden met de legalisatie (witwassen) van opbrengsten van misdrijven te voorkomen, te identificeren en te onderdrukken, zijn gereguleerd.

Er wordt een lijst opgesteld van operaties die onderworpen zijn aan verplichte controle, evenals organisaties die verplicht zijn om de bevoegde instantie over deze operaties te informeren. Er wordt een enkele drempel bepaald voor individuen en juridische entiteiten, waarboven operaties onderworpen zijn aan verplichte controle - voor een bedrag van 600.000 roebel.

Organisaties die transacties uitvoeren met geldmiddelen of andere eigendommen, zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controle om transacties te identificeren die onderworpen zijn aan verplichte controle. In het bijzonder zijn deze organisaties verplicht om aan de bevoegde instantie informatie te sturen over de operaties waarvan deze organisaties vermoedens hebben dat deze operaties worden uitgevoerd met als doel het legaliseren van (witwassen) inkomsten.